La Guardia Civil desmantela una red de estafas bancarias mediante smishing y llamadas fraudulentas

La Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal especializada en estafas bancarias a través de los métodos del smishing (mensajes SMS fraudulentos), spoofing telefónico (suplantación de identidad en llamadas) y vishing (llamadas telefónicas engañosas).

La operación se inició en noviembre de 2023 tras la denuncia de una vecina de Pelahustán (Toledo) al ser víctima de una estafa con una transferencia no consentida de 500 euros vía Bizum. La investigación policial ha concluido desarticulando esta red dedicada a realizar estafas bancarias mediante phishing.

Los estafadores habían realizado una sofisticada operación que comenzaba con un smishing para robar las claves de acceso a la banca online de la víctima. Después, mediante spoofing telefónico, se hacían pasar por su entidad bancaria en una llamada fraudulenta o vishing. Finalmente, efectuaban las transferencias ilícitas.

Se finaliza la Investigación, desarticulando una Organización criminal dedicada a realizar estafas bancarias a través del Phishing

Como resultado de las investigaciones practicadas, se ha localizado e identificado plenamente de tres personas con antecedentes policiales similares a los denunciados, como presuntos autores de los delitos de Estafa bancaria, Blanqueo de Capitales, Fabricación, introducción, posesión o falsificación de programas de ordenador destinados a cometer estafas y de un delito de pertenencia a Grupo Criminal, todos ellos naturales de Zaragoza y de los que dos de ellos se encuentran actualmente en prisión preventiva en un centro penitenciario, por la comisión de ilícitos penales similares a los investigados.

Recomendaciones

• Para evitar este tipo de delitos, la Guardia Civil recomienda no facilitar credenciales de acceso de ningún tipo, sea cual fuere el pretexto, acudiendo en caso de duda a la entidad bancaria física.
• En caso de tener dudas sobre un posible acceso fraudulento a la cuenta corriente o tener sospecha de que la misma ha sido comprometida, verificarlo mediante el acceso a la misma desde otro dispositivo (si llega SMS o llamada del banco, acceder desde un ordenador); cambiar las claves de acceso de forma periódica; y limitar la operativa online para reducir el daño en caso de que se produzca.

La Guardia Civil agradece a los ciudadanos su colaboración y recuerda que el teléfono de urgencias del que dispone la Guardia Civil, 062, está las 24 horas a su disposición. Igualmente se informa de la existencia de la aplicación de móvil gratuita ALERTCOPS para que ante cualquier eventualidad puedan ponerse en contacto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.